मुंबई, 25 मई, (न्यूज़ हेल्पलाइन)। हरियाणा के जिले करनाल से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक व्यापारी को गिरफ्तार किया है। व्यापारी के खिलाफ करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है। बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े मामले में मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत कार्रवाई की गई है। यह जानकारी एजेंसी ने दी। महेश टिंबर प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अशोक कुमार मित्तल को गिरफ्तार किया गया। बीते दिन पंचकूला में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की विशेष अदालत में पेश किया गया। इसके बाद अदालत ने उन्हें चार दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया। ईडी ने आरोप लगाया कि मित्तल ने जांच के दौरान सहयोग नहीं किया और उन्होंने प्रासंगिक सूचनाओं को छिपाने का सहारा लिया।
एजेंसी के मुताबिक वह जांच को भी गुमराह कर रहे थे। एजेंसी के अनुसार, मित्तल 'महेश टिंबर प्राइवेट लिमिटेड के प्रमुख निदेशक हैं। उन्होंने बैंक अधिकारी के साथ मिलकर धोखाधड़ी से लेटर ऑफ क्रेडिट की सीमा 21 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 195 करोड़ रुपये कर दी है। बाद में इसे नकली आयात से सिंगापुर स्थित मित्तल की संबंधित संस्थाओं को भेज दिया। उन्होंने बैंक को 155 करोड़ रुपये का गलत तरीके से नुकसान पहुंचाया और खुद को गलत तरीके से लाभ पहुंचाया। सीबीआई की एफआईआर के बाद मित्तल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला प्रकाश में आया।