नई दिल्ली, 5 जुलाई 2021
सोमवार को मिलीं जानकारी के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक केवल कृष्ण कुमार को 3,269.42 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में मनी-लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। ईडी ने दिल्ली और हरियाणा में 9 जगहों पर तलाशी भी ली। अधिकारी के अनुसार, "कृष्ण कुमार को एक विशेष अदालत में पेश किया गया, जिसने उसे 9 जुलाई तक ईडी की हिरासत में भेज दिया।"
 
ईडी की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा पिछले साल 31 दिसंबर को कंपनी और उसके निदेशकों के खिलाफ दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट पर आधारित है। रिपोर्ट में यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने संबंधित संस्थाओं के माध्यम से लोन राशि को डायवर्ट और राउंड-ट्रिप किया है। सीबीआई मामले के अनुसार, आरोपी व्यक्तियों ने 10 बैंकों के एक संघ से ₹3,269.42 करोड़ की धोखाधड़ी की। श्री केवल कृष्ण कुमार के अलावा, सीबीआई ने दो कंपनी निदेशकों, सिद्धार्थ कुमार और सुनंदा कुमार को आरोपी के रूप में नामित किया है।
 
 
बता दें कंपनी उत्तर भारत में प्रसिद्ध ब्रांड नाम शक्ति भोग, चावल, बिस्कुट और कुकीज़ के तहत गेहूं के आटे जैसे खाद्य उत्पादों की एक श्रृंखला के निर्माण और बिक्री में है। अन्य क्षेत्रों में इसके तीसरे पक्ष के गठजोड़ हैं। कथित धोखाधड़ी अप्रैल 2013 से मार्च 2017 तक के लेन-देन के फोरेंसिक ऑडिट के दौरान सामने आई। इसने खाते के विवरण और स्टॉक की स्थिति में कथित हेरफेर का पता लगाया।
 
जबकि 2015-16 के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण में उल्लेख किया गया है कि ₹3,035.52 करोड़ मूल्य की सूची कीट के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थी, और इसलिए जनवरी-फरवरी 2016 के लिए किए गए स्टॉक और प्राप्य ऑडिट में काफी कम दरों पर बेचा गया था, सितंबर 2015 में स्टॉक कहा गया था। कथित तौर पर ₹3,537.55 करोड़ की कीमत।
 
बैंकों ने पाया कि कंपनी द्वारा भुगतान किए गए पांच विक्रेताओं में से दो का अस्तित्व नहीं था। माल परिवहन चालान में उल्लिखित वाहन नंबर दोपहिया और अन्य श्रेणी के वाहनों के थे।