नई दिल्ली, 14 अगस्त 2021 शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड के खिलाफ 3,269 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रमन भूरारिया नाम के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) को गिरफ्तार किया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को यह जानकारी दी।
ज्ञात हो कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने CA रमन भूरारिया को धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत कल शुक्रवार 13 अगस्त को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। रमन भूरारिया को इस धोखाधड़ी मामले में सहायता और मिलीभगत के आरोप में गिरफ्तार किया गया। बाद में उसे यहां धन शोधन रोकथाम अधिनियम (PMLA) अदालत के समक्ष पेश किया गया। सुनवाई के बाद CA रमन भूरारिया को एक हफ्ते यानि 20 अगस्त तक के लिए ED की हिरासत में भेज दिया, जहां पर उससे इस मामले में पूछताछ होगी।
ज्ञात हो कि ED ने पिछले जुलाई महीने में ही शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (CMD) के के शर्मा को गिरफ्तार किया था। शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन का मामला सीबीआई की एक प्राथमिकी के अध्ययन के बाद दायर किया था। कंपनी और अन्य के खिलाफ केन्द्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) की प्राथमिकी में आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी और आपराधिक कदाचार का मामला दर्ज किया गया था।
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) द्वारा कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बाद सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज की थी। एसबीआई का आरोप है कि निदेशकों ने खातों में फर्जीवाड़ा किया और कोष की हेराफेरी के लिए फर्ज़ी दस्तावेज तैयार किए। ED ने दावा किया कि तलाशी अभियान में कई दोष साबित करने वाले दस्तावेज और डिजिटल सबूत बरामद हुए।
CA रमन भूरारिया पर संबंधित प्रतिष्ठानों के जरिए राउंड ट्रिपलिंग कर बैंक से धोखाधड़ी में सक्रिय भूमिका निभाने का आरोप है। राउंड ट्रिपलिंग का अर्थ होता है कि किसी प्रतिष्ठान में धन हस्तांतरण का दिखावा करके वह हतान्तरित धन फिर से कोष को हासिल कर लेना। शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड के इस कार्य में CA रमन भूरारिया ने पूरा साथ दिया है।