मनरेगा फंड के कथित हेराफेरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पूरे झारखंड में 24 स्थानों पर तलाशी ले रहा है। छापेमारी मंगलवार तड़के शुरू हुई और अभी भी जारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्रालय में कार्यरत एक अधिकारी वीरेंद्र राम के परिसरों पर छापेमारी की जा रही है । निलंबित आईएएस कर्मचारी पूजा सिंघल के पास पिछले दिसंबर में मामले के सिलसिले में ईडी द्वारा 82 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई थी। झारखंड पुलिस और राज्य के सतर्कता ब्यूरो द्वारा दायर कई एफआईआर ने ईडी की प्रारंभिक जांच की नींव रखी। "जांच में पाया गया कि मनरेगा घोटाले की अपराध की आय (POC) के हिस्से के रूप में किए गए कमीशन भुगतान को पूजा सिंघल और उनके परिवार के सदस्यों के स्वामित्व वाले कई बैंक खातों में डाल दिया गया था। उपरोक्त POC को मिला दिया गया था और अन्य बेहिसाब पैसे के साथ ढेर कर दिया गया था जिसे सिंघल ने गाली देकर बनाया था। उसके अधिकार की स्थिति, "ईडी ने जोर दिया।
ईडी के अनुसार, पीओसी शुरू में केवल मनरेगा घोटाले से उत्पन्न हुआ था, लेकिन बाद में इसे पूजा सिंघल की भ्रष्ट गतिविधियों से प्राप्त अन्य बेहिसाब धन के साथ जोड़ दिया गया। इन फंडों को तब निवेश के रूप में स्तरित किया गया था, और कानूनी लाभ कमाने और पीओसी के आगे के जलसेक दोनों के माध्यम से उनसे अधिक पैसा कमाया गया था। एजेंसी ने दावा किया कि सिंघल ने ऑपरेशन के इस तरीके के माध्यम से भारी संपत्ति अर्जित की, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोत के अनुपात से बाहर थी। एजेंसी ने यह भी दावा किया कि इन अचल संपत्तियों में निवेश करने के लिए उपयोग की जाने वाली धनराशि मुख्य रूप से POC, या POC से संबंधित, बेहिसाब नकद लाभ से प्राप्त हुई थी।
ईडी ने 11 मई, 2022 को सिंघल को हिरासत में लिया और 5 जुलाई को उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। पीएमएलए की धारा 66(2) के अनुसार, झारखंड सरकार को सिंघल और अन्य के खिलाफ कार्रवाई करने पर विचार करने के लिए उपरोक्त भ्रष्ट आचरण के बारे में साक्ष्य के बारे में पहले ही सूचित कर दिया गया है।इस मामले में सिंघल वर्तमान में अन्य दो गिरफ्तार व्यक्तियों के साथ न्यायिक हिरासत में है। अभियोजन के लिए तीन शिकायतें प्रस्तुत की गई हैं। मामले की आगे की जांच चल रही है।