अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के महेंद्र माखीजानी को वित्तीय धोखाधड़ी के एक बड़े और गंभीर मामले में अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा गिरफ्तार किया गया है। 44 वर्षीय माखीजानी, जो कैलिफोर्निया के पॉश इलाके कोरोना डेल मार में रहते हैं और अमेरिकी ग्रीन कार्ड धारक हैं, पर एक प्रमुख बैंक को लगभग 10 करोड़ डॉलर (भारतीय मुद्रा में करीब 955 करोड़ रुपये) का चूना लगाने का आरोप है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस हाई-प्रोफाइल मामले में वित्तीय हेराफेरी के साथ-साथ कई अन्य चौंकाने वाले आरोप भी जुड़े हुए हैं।
क्या है धोखाधड़ी का पूरा तरीका (Modus Operandi)?
अमेरिकी जांच एजेंसियों द्वारा अदालत में दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक, महेंद्र माखीजानी ने बैंक से मोटी रकम ऐंठने के लिए एक बेहद सोची-समझी और जटिल साजिश रची थी। इस पूरे घोटाले को अंजाम देने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए गए:
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टाइटल इंश्योरेंस रिकॉर्ड में फर्जीवाड़ा: माखीजानी पर प्राथमिक आरोप है कि उन्होंने रियल एस्टेट संपत्तियों से जुड़े 'टाइटल इंश्योरेंस रिकॉर्ड्स' (स्वामित्व दस्तावेजों) के साथ बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ और धोखाधड़ी की।
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कर्ज और दावों की जानकारी छिपाना: उन्होंने उन संपत्तियों को बैंक के सामने इस तरह पेश किया जैसे वे पूरी तरह विवादमुक्त हों। माखीजानी ने चालाकी से उन संपत्तियों पर पहले से चल रहे भारी कर्जों, वित्तीय देनदारियों और कानूनी दावों की सही जानकारी को छुपा लिया।
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शेल कंपनियों का जाल: बैंक को गुमराह करने और पैसों के असली स्रोत व गंतव्य को छिपाने के लिए माखीजानी ने कई फर्जी या 'शेल कंपनियों' (Shell Companies) का एक नेटवर्क तैयार किया। इन कंपनियों के जरिए कागजी हेरफेर करके बैंक से लगभग 10 करोड़ डॉलर का फंड हासिल कर लिया गया।
सेक्स पार्टियों और ब्लैकमेलिंग के गंभीर आरोप
यह मामला केवल वित्तीय धोखाधड़ी तक ही सीमित नहीं है। 'न्यूयॉर्क पोस्ट' की एक रिपोर्ट के अनुसार, जांच के दौरान इस मामले में कुछ बेहद संगीन और अनैतिक पहलू भी सामने आए हैं। माखीजानी पर आरोप है कि वे आलीशान और गुप्त 'सेक्स पार्टियां' होस्ट करते थे। इन पार्टियों में आने वाले रसूखदार या संबंधित लोगों पर कथित तौर पर दबाव डाला जाता था और व्यापारिक लाभ या वित्तीय हेरफेर को छिपाने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता था।
कितनी हो सकती है सजा?
अमेरिकी कानून के तहत वित्तीय और बैंकिंग धोखाधड़ी को बेहद गंभीर अपराधों की श्रेणी में रखा जाता है। अमेरिकी संघीय अधिकारियों के अनुसार, यदि अदालत में महेंद्र माखीजानी पर लगे ये सभी आरोप पूरी तरह साबित हो जाते हैं, तो उन्हें अधिकतम 30 साल तक की संघीय जेल (Federal Prison) की सजा भुगतनी पड़ सकती है। फिलहाल जांच एजेंसियां उनके शेल कंपनियों के खातों और इस घोटाले से जुड़े अन्य संभावित सहयोगियों की तलाश में जुटी हुई हैं।